全部 电商运营 平安保险 直播运营 资格试题 汽融专家张伟杰 2年前 礼品礼金上交登记流程正确的排序是：1、礼品礼金交由纪委或纪委指定部门保管。2、单位或个人将礼品礼金上交所在机构纪委；3、机构纪委应在“纪检监察智能管理系统——礼品礼金上交登记模块”登记相关信息，并向上交单位或个人发出回执； 资格试题 2年前 116 0 汽融专家张伟杰 2年前 对涉及现金、银行存款、有价证券的，受礼单位或个人应专项报告所在机构纪委，说明（ ）；所在机构纪委登记后，应（ ）。 资格试题 2年前 50 0 汽融专家张伟杰 2年前 各单位或个人遇到可能影响公正履行职责的礼品礼金或其他明显超出礼尚往来的礼品礼金应（ ）。确因特殊情况未能拒收或退回的礼品礼金，应在收到礼品礼金（ ）以内按照管辖关系上交登记。 资格试题 2年前 102 0 汽融专家张伟杰 2年前 合规治理网络体系的核心特征是什么？（ ） 资格试题 2年前 74 0 汽融专家张伟杰 2年前 合规治理网络体系的建设有哪些步骤？（ ） 资格试题 2年前 143 0 汽融专家张伟杰 2年前 如果你是二级分行/支行下设团队负责人，你所属的网络（格）在第几层？（ ） 资格试题 2年前 46 0 汽融专家张伟杰 2年前 如果你是一级分行部门负责人，你所属的网络（格）在第几层？（ ） 资格试题 2年前 88 0 汽融专家张伟杰 2年前 如果你是总行一级部门下设分中心的负责人，你所属的网络（格）在第几层？（ ） 资格试题 2年前 89 0 汽融专家张伟杰 2年前 合规治理网络体系建设的目标愿景是什么？（ ） 资格试题 2年前 191 0 汽融专家张伟杰 2年前 关于合规治理网络体系的表述，正确的是：（ ） 资格试题 2年前 110 0 汽融专家张伟杰 2年前 合规网络”就是把网格之间按层级串联起来，并通过“报告、管理、监督” 三线关系形成的上下联动、前移和下沉合规管控关口的合规组织“共同体”。 资格试题 2年前 78 0 汽融专家张伟杰 2年前 合规网格”就是在现有组织体系的基础上，构建一套标准化合规职责框，形成的基本合规管理单元 资格试题 2年前 123 0 汽融专家张伟杰 2年前 合规治理网络体系”的理念沿革是由“社区网格化管理”模式延伸而来 资格试题 2年前 125 0 汽融专家张伟杰 2年前 关于反洗钱宣传与培训、检查与审计，以下说法正确的是： 资格试题 2年前 897 0 汽融专家张伟杰 2年前 以下关于信息系统建设和数据质量管理的说法正确的是： 资格试题 2年前 850 0 汽融专家张伟杰 2年前 以下关于信息共享、信息安全及保密要求的说法正确的是： 资格试题 2年前 1004 0 汽融专家张伟杰 2年前 法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容： 资格试题 2年前 767 0 汽融专家张伟杰 2年前 关于可疑交易监测与报告，以下哪些说法是正确的？ 资格试题 2年前 1017 0 汽融专家张伟杰 2年前 法人金融机构应当在大额交易发生之日起多长时间内以电子方式提交大额交易报告？ 资格试题 2年前 376 0 汽融专家张伟杰 2年前 客户身份资料及交易记录至少保存几年？ 资格试题 2年前 193 0 5051525354555657585960
