全部 电商运营 平安保险 直播运营 资格试题 汽融专家张伟杰 2年前 合规治理网络体系建设的目标愿景是什么？（ ） 资格试题 2年前 189 0 汽融专家张伟杰 2年前 关于合规治理网络体系的表述，正确的是：（ ） 资格试题 2年前 100 0 汽融专家张伟杰 2年前 合规网络”就是把网格之间按层级串联起来，并通过“报告、管理、监督” 三线关系形成的上下联动、前移和下沉合规管控关口的合规组织“共同体”。 资格试题 2年前 64 0 汽融专家张伟杰 2年前 合规网格”就是在现有组织体系的基础上，构建一套标准化合规职责框，形成的基本合规管理单元 资格试题 2年前 123 0 汽融专家张伟杰 2年前 合规治理网络体系”的理念沿革是由“社区网格化管理”模式延伸而来 资格试题 2年前 125 0 汽融专家张伟杰 2年前 关于反洗钱宣传与培训、检查与审计，以下说法正确的是： 资格试题 2年前 892 0 汽融专家张伟杰 2年前 以下关于信息系统建设和数据质量管理的说法正确的是： 资格试题 2年前 841 0 汽融专家张伟杰 2年前 以下关于信息共享、信息安全及保密要求的说法正确的是： 资格试题 2年前 1001 0 汽融专家张伟杰 2年前 法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容： 资格试题 2年前 766 0 汽融专家张伟杰 2年前 关于可疑交易监测与报告，以下哪些说法是正确的？ 资格试题 2年前 1015 0 汽融专家张伟杰 2年前 法人金融机构应当在大额交易发生之日起多长时间内以电子方式提交大额交易报告？ 资格试题 2年前 371 0 汽融专家张伟杰 2年前 客户身份资料及交易记录至少保存几年？ 资格试题 2年前 193 0 汽融专家张伟杰 2年前 以下关于法人金融机构董事会、监事会、高级管理层职责分工的说法正确的是： 资格试题 2年前 1243 0 汽融专家张伟杰 2年前 洗钱的上游犯罪行为包括： 资格试题 2年前 65 0 汽融专家张伟杰 2年前 洗钱的过程一般包含哪几个阶段？ 资格试题 2年前 87 0 平安小王子 2年前 某银行与某商城合作开发一款联名信用卡，由商城工作人员在商城出入口向商城的顾客推介信用卡，并指导顾客填写申请表。商城人员收件后将申请资料提交到银行。 资格试题 2年前 93 0 平安小王子 2年前 A银行信用卡销售员小王得知自己的同学小张为B银行信用卡销售员后，为扩大销售量，向小张索要了其客户所填写的B银行信用卡申请资料，将资料填写在A银行的信用卡申请书中，并代客户签名，替客户申请A银行的信用卡。 资格试题 2年前 69 0 平安小王子 2年前 以下哪类车不符合我行车产客户专案对车的要求（ ） 资格试题 2年前 279 0 平安小王子 2年前 A银行信用卡中心销售员小李向客户张某推销信用卡，张某表示已有其他几家银行的高额信用卡，如A银行信用卡额度不高，不想办理，而且自己过一星期要出差，担心审批太慢收不到卡片。小李看客户资质不错，为促成销售，向客户承诺A银行会给张某审批较高的额度，且能快速为客户办卡。（ ） 资格试题 2年前 70 0 平安小王子 2年前 年轻高学历客户对年龄的要求是：（ ） 资格试题 2年前 222 0 5051525354555657585960
