关于可疑交易监测与报告，以下哪些说法是正确的？ 汽融专家张伟杰 2年前 资格试题 1012 多项选择题：关于可疑交易监测与报告，以下哪些说法是正确的？ A、发现客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，若所涉资金金额或者资产价值小于1元人民币，则无需提交可疑交易报告 B、法人金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准 C、金融机构确认可疑交易后，需在5个工作日内以电子方式提交可疑交易报告 D、不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由 本题目是平安银行汽融反洗钱基础知识培训 查看正确答案 点击上方按钮解锁查看当前内容 付费解锁阅读内容 回复 我来回复 暂无回复内容 请 登录 或者 注册 后回复。
