以下关于信息共享、信息安全及保密要求的说法正确的是:
资格试题 993
多项选择题:以下关于信息共享、信息安全及保密要求的说法正确的是:
A、法人机构开展跨境业务、应对跨境监管时,应建立完善的跨境信息传递体系、风险控制流程和授权审批机制,严格控制跨境信息知悉范围
B、法人机构应当建立内部信息共享制度和程序,根据信息敏感度及反洗钱管理需要确定信息共享的范围和程度
C、法人机构及其员工对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料、交易信息及报告交易等情况,应当予以保密
D、对配合人民银行、国家公检法机关开展反洗钱调查及管控账户的情形,可以适当泄露或提供给客户
本题目是平安银行汽融反洗钱基础知识培训
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